Theo Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường- Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết: ngày 28- 11, tại khu vực Trạm biên phòng cửa khẩu quốc tế Cầu Treo (thuộc địa phận thôn Hà Trai, xã Sơn Kim 1, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh), đơn vị phối hợp Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, đội kiểm soát Hải quan (Cục Hải quan Hà Tĩnh), Trạm biên phòng cửa khẩu quốc tế Cầu Treo (BĐBP Hà Tĩnh) tiến hành kiểm tra xe ô tô BKS Lào 2079 do Nguyễn Văn B. (1988, trú thôn Kim Thành, xã Sơn Tây, huyện Hương Sơn) điều khiển, chở trên xe Thân Thị Thành. Qua kiểm tra, phát hiện 230.000 USD (tương đương 5,8 tỷ tiền VNĐ) được giấu kín trong các thùng hàng tại vị trí ghế phụ của xe ô tô. Qua đấu tranh, Thân Thị Thành khai nhận vận chuyển số ngoại tệ trên cho chị gái là Thân Thị Hường.

Ngay sau đó, lực lượng chức năng tién hành bắt giữ và khám xét khẩn cấp nơi ở của đối tượng Hường, thu giữ thêm 7.700 USD, 570.000 Yên nhật; 191.120.000 Kíp Lào; 142.000 Bạt Thái (tương đương khoảng 450 triệu VNĐ).

Quá trình điều tra xác định: Thân Thi Hường có hành vi mua bán ngoại tệ từ Việt Nam sang Lào để kiếm lời; còn Thành nhận tham gia vận chuyển ngoại tệ cho Hường từ Việt Nam sang Lào để hưởng tiền công vận chuyển. Từ khoảng tháng 7- 2023 đến nay, các đối tượng khai nhận đã thực hiện hành vi mua, vận chuyển số tiền khoảng 4,5 triệu USD (tương đương hơn 100 tỷ đồng) qua biên giới để tiêu thụ, kiếm lời.

Hiện Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Thân Thị Hường về tội "Buôn lậu"; Thân Thị Thành về tội "Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới". Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

X.S